Otoritas Singapura menahan setidaknya 10 warga negara asing, dan menyita aset berupa properti Rp 31 triliun dan barang-barang mewah Rp 15,6 triliun yang terkait kasus dugaan pencucian uang.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Apa agendanya?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Indonesia menjadi anggota Organisasi Anti Pencucian Uang Global atau Financial Action Task Force (FTAF) pada Juni 2023.
Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah dan legislatif merupakan profesi yang paling rawan terlibat pencucian uang di Indonesia.
PPATK mengklarifikasi transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan merupakan indikasi dugaan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pegawai Kemenkeu.