PPATK Sebut Dana Indosurya Rp 1,5 T Dibawa Kabur ke Negara Surga Pajak
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut terdapat dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sebesar Rp 1,5 triliun yang dibawa kabur ke luar negeri. Beberapa negara tujuannya, termasuk negara surga pajak, Eropa hingga Singapura.
"Jika ditanya apakah ada aliran ke luar negeri, PPATK mengikuti alirannya ke luar negeri dan sebenarnya sederhana, skema yang dipakai skema ponzi," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2).
Mengutip situs OJK, skema Ponzi adalah bentuk penipuan yang memikat investor dan membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari investor yang lebih baru.
Ia menjelaskan, banyak dana nasabah yang juga ditransaksikan melalui perusahaan terafilisiasi di luar negeri. Namun, sana tersebut digunakan bukan untuk transaksi bisnis yang selayaknya dilakukan oleh koperasi. PPATK menemukan dana nasabah tersebut, bahkan digunakan untuk pembelian jet, transaksi operasi plastik hingga perawatan kecantikan.
Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan, dana nasabah Indosurya dialirkan ke lebih dari 10 negara. Bukan hanya ke negara surga pajak alias tax heaven, tetapi juga ke beberapa negara Eropa dan Asia, termasuk Singapura.
Ia menyebut jumlah dana yang dibawa kabur ke luar negeri itu mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. "Itu aset aja di luar negeri sana," ujarnya ditemui sesuai rapat.
