Regulator AS Gugat Binance dan Pendirinya Terlibat Jaringan Penipuan

Regulator AS menggugat Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao karena diduga mengoperasikan "jaring penipuan" pada Senin (6/5). Gugatan ini memberikan tekanan terhadap mata uang kripto dan menyebabkan bitcoin jatuh ke level terendah dalam hampir tiga bulan terakhir. 

Mengutip Reuters, keluhan Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC), yang diajukan ke pengadilan federal di Washington, D.C, mencantumkan 13 dakwaan terhadap Binance, Zhao, dan operator bursa AS.

SEC menuduh bahwa Binance secara artifisial menggelembungkan volume perdagangannya, mengalihkan dana pelanggan, gagal membatasi pelanggan AS dari platformnya, dan menyesatkan investor tentang kontrol pengawasan pasarnya.

SEC juga mengklaim bahwa Binance dan Zhao, pendiri miliardernya dan salah satu mogul profil tertinggi industri kripto, secara diam-diam mengendalikan aset pelanggan, memungkinkan mereka untuk berbaur dan mengalihkan dana investor sesuka mereka.

Menurut SEC, Binance menciptakan entitas AS yang terpisah, sebagai bagian dari skema yang rumit untuk menghindari undang-undang sekuritas federal AS.  SEC menuduhnya melakukan sejumlah praktik, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters terkait serangkaian investigasi ke bursa yang diterbitkan tahun ini dan pada 2022.

SEC menduga perusahaan perdagangan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Zhao, Sigma Chain, terlibat dalam apa yang disebut wash trading sepanjang hampir tiga tahun hingga Juni 2022. Wash trading adalah Praktik wash trading bisa menjadi sebuah bentuk manipulasi pasar, karena seorang investor bisa membeli sebuah aset dan dengan segera menjualnya agar mempengaruhi harga pasar atau likuiditas dari aset tersebut. Praktik ini secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan sekuritas aset kripto di platform Binance.  

"Kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan.

Dalam sebuah posting blog, Binance mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mempertahankan platform mereka. Binance juga menegaskan bukan merupakan bagian dari bursa AS, sehingga tindakan yang dapat diambil SEC terhadap Binance sangat terbatas.

"Semua aset pengguna di Binance dan platform afiliasi Binance, termasuk Binance.US, aman dan terlindungi," kata postingan blog tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Binance juga mengatakan telah secara aktif bekerja sama dengan SEC sejak awal dan dengan hormat tidak setuju dengan tuduhan SEC. Binance telah mencoba menemukan resolusi yang masuk akal dengan SEC. Namun, lembaga tersebut mengeluarkan  permintaan baru dan pergi ke pengadilan. Binance mengatakan tindakan SEC tampaknya merupakan upaya untuk mengklaim dasar yurisdiksi dari regulator lain.

Binance yang pada akhirnya dikendalikan oleh Zhao mengatakan bahwa gugatan itu tidak dapat dibenarkan oleh fakta, hukum, atau oleh preseden komisi.

Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, anjlok hingga 6% akibat kabar ini hingga ke level terendah dalam hampir tiga bulan. Cryptocurrency BNB Binance sendiri yang merupakan terbesar keempat di dunia berdasarkan ukuran pasar, turun lebih dari 5%.

Pelaku pasar mengatakan tuduhan SEC dapat membuat Binance tergopoh-gopoh. Binance mendominasi perdagangan kripto dan memproses perdagangan senilai sekitar $65 miliar per hari pada tahun lalu. 

Laporan bulan Maret dari CCData menunjukkan bahwa pangsa pasar spot Binance di seluruh bursa papan atas turun untuk pertama kalinya dalam lima bulan menjadi 57,7% dari 62,0% di bulan Februari. Namun, volume perdagangan derivatifnya naik.

"Saya pikir ada risiko besar di sini yang bisa melumpuhkan Binance," kata Ed Moya, analis pasar senior di Oanda.

Keluhan SEC adalah yang terbaru dari serangkaian masalah hukum Binance. Perusahaan ini juga digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS pada Maret karena mengoperasikan apa yang menurut regulator merupakan pertukaran "ilegal" dan program kepatuhan "palsu" Binance juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. 

Perusahaan induk Binance didirikan di Shanghai pada tahun 2017 oleh CEO Zhao, seorang warga negara Kanada yang lahir dan dibesarkan di Tiongkok hingga usia 12 tahun. Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini mengatakan  tidak memiliki kantor pusat dan telah menolak untuk menyebutkan lokasi utama Binance.com.

SEC, sebagaimana laporan yang juga telah ditulis Reuters sebelumnya,  menuduh bahwa Zhao merancang dan menerapkan rencana untuk secara diam-diam menghindari undang-undang AS. SEC mengatakan miliaran dolar dana pelanggan Binance dicampur, atau dicampur dengan dana perusahaan di rekening bank entitas yang dikendalikan oleh Zhao, kemudian ditransfer ke perusahaan perdagangan, Merit Peak, yang juga dikendalikan oleh Zhao. Hal ini  melanggar undang-undang AS.

Binance membantah mencampur dana pelanggan dan dana perusahaan, dengan mengatakan bahwa pengguna yang mengirim uang ke akun tidak melakukan setoran melainkan membeli token kripto terkait dolar yang dipesan lebih dahulu dari Binance.