Menelusuri Profil Binomo dan 404 Group dari Rusia
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mendapatkan informasi mengenai identitas pejabat tinggi Binomo, sebuah platform perdagangan dengan binary option atau opsi biner.
Opsi biner adalah instrumen perdagangan daring yang mengharuskan pengguna untuk memilih satu di antara dua opsi, apakah harga aset akan naik atau turun? Sebelum menentukan pilihan, pengguna juga mesti menaruh modal, untuk menebak harga dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Meski sudah mengetahui identitas mereka, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim, Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara, mengatakan Polri belum bisa menangkap petinggi Binomo itu.
“Belum, masih didalami, karena kalau terkait Binomo kan kalau di luar negeri soalnya legal, bukan wewenang otorisasi kami,” kata Chandra di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/4).
Informasi ini merupakan keterangan yang diberikan tersangka Brian Edgar Nababan (BEN), yang menjadi manajer dari Binomo, dan memiliki hubungan dengan perusahaan 404 Group di Rusia.
Lalu bagaimana profil perusahaan Binomo dan 404 Group di luar negeri?
Berdasarkan penelusuran di internet, Binomo memang lebih populer sebagai aplikasi untuk melakukan investasi komoditas berjangka seperti valutas asing (valas), kripto, hingga emas.
Menurut Impact Investing Policy Collaborative (IIPC), Binomo beroperasi di 133 negara, dengan India, Brasil, Indonesia, Vietnam, dan Turki sebagai negara yang paling populer menggunakan aplikasi ini.
Dalam situs resminya, IIPC menyatakan diri sebagai organisasi nirlaba internasional yang dibentuk untuk memberikan sumber informasi akurat mengenai opsi biner, Contract for Difference (CFD), dan perdagangan valuta asing.
IIPC juga melaporkan Binomo lahir pada 2014 oleh Dolphin Corp., perusahaan yang berkantor di First St. Vincent Bank Ltd., Kingstown, St. Vincent dan Grenadines. Negara di kawasan Karibia ini, termasuk salah satu yang masuk radar Financial Action Task Force (FATF) karena tidak kooperatif mencegah pencucian uang.
Dikutip dari offshore-protection.com, St. Vincent dan Grenadines juga menjadi "tax haven" atau "surga pajak", karena perusahaan offshore di negara itu dibebaskan dari pembayaran pajak selama 25 tahun. Tidak ada pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, atau pajak properti yang wajib dibayarkan.
Selain itu, memiliki Preservation of Confidential Relationships (International Finance) Act atau Undang-undang Pelestarian Hubungan Rahasia pada 1996. Undang-undang ini dianggap memiliki hukum kerahasiaan paling ketat.
IIPC juga menyebut Binomo memiliki lebih dari 887.470 member yang aktif melakukan perdagangan setiap hari, dengan 30 juta perdagangan sukses per minggu.
Namun mengutip Euronomics, Binomo merupakan salah satu pialang internasional yang berdiri pada 2014 di Seychelles. Tiburon Corporation Limited secara efektif menjalankan situs web dengan cabang di seluruh dunia.
Binomo mendapatkan pengakuan oleh perusahaan penyelesaian perselisihan, The Financial Commission (Finacom), sebagai perusahaan broker dengan kategori A sejak 2018.
Finacom mengaku sebagai sebuah organisasi swa-regulasi yang independen dan badan penyelesaian sengketa eksternal, yang didedikasikan khusus untuk valuta asing. Lembaga ini berpusat di Hong Kong, dengan kantor manajemen yang berada di London, Inggris. Finacom bukan regulator resmi untuk komoditas berjangka.
Dikutip dari situs resminya, Finacom juga menyatakan memiliki dana kompensasi untuk semua anggotanya. Hal ini berarti jika terjadi sesuatu pada Binomo, investor memiliki perlindungan dana hingga 20 ribu euro untuk setiap keluhan.
Lembaga ini bahkan menyertakan sertifikat keanggotaan Finacom, yang mengonfirmasi bahwa Binomo bukan penipuan dan aman untuk melakukan perdagangan di aplikasi tersebut.
"Binomo adalah platform yang nyaman dan sederhana untuk memperdagangkan aset paling populer dari kelas aset berikut: mata uang (valuta asing), cryptocurrency, saham, dan komoditas," demikian penjelasan Finacom tentang Binomo.
Sementara 404 Group, dalam situs resminya, Perusahaan ini berpusat di Saint Petersburg, jalan Bolshaya Zelenina nomor 24, Rusia. Sejak 2013, 404 Group bergerak di bidang teknologi informatika, dengan memberikan dukungan keuangan, operasional, dan eksekutif kepada beragam proyek berbasis internet.
Sebelumnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir, di antaranya adalah Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya.
Dalam pendalaman kasus dugaan penipuan dengan aplikasi Binomo, sejauh ini sudah ada empat tersangka. Mereka adalah afiliator Binomo Indra Kesuma alias Indra Kenz, Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich yang menjadi guru Indra Kenz di Binomo, dan Brian Edgar Nababan. Kemudian satu lagi tersangya yang baru ditetapkan, adalah WMN atau Wiky selaku admin akun telegram Indra Kenz.