1. Dua tuduhan penipuan kawat (keuangan)
2. Dua konspirasi penipuan kawat (keuangan)
3. Satu tuduhan pencucian uang
“Masing-masing dengan dakwaan hukuman maksimal 20 tahun," kata Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dalam pernyataan.
4. Konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas
5. Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas
6. Konspirasi untuk menipu di Amerika Serikat
7. Pelanggaran dana kampanye
“Masing-masing dengan dakwaan hukuman maksimal lima tahun,” kata DOJ.
Kongres menetapkan ketentuan maksimum menurut undang-undang, tetapi hakim pada akhirnya yang menentukan lamanya hukuman.