Pendiri Binance Changpeng Zhao Divonis Penjara 4 Bulan

Changpeng Zhao, mantan CEO Binance, divonis empat bulan penjara setelah mengaku bersalah karena melanggar undang-undang AS tentang pencucian uang di bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Zhao yang pernah dikenal sebagai tokoh industri kripto yang paling berpengaruh, adalah bos kripto kedua yang dijatuhi hukuman penjara.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Richard Jones di Seattle secara signifikan lebih pendek dari tiga tahun yang dituntut oleh jaksa penuntut. Vonis ini juga di bawah hukuman maksimum 1,5 tahun yang direkomendasikan di bawah pedoman federal.

Hukuman ini juga jauh lebih ringan daripada vonis 25 tahun penjara yang diterima Sam Bankman-Fried pada bulan Maret lalu karena mencuri US$8 miliar (Rp 127,2 triliun) dari para pelanggan bursa FTX yang kini telah bangkrut. Bankman-Fried mengajukan banding atas vonis dan hukumannya.

Namun, jaksa penuntut menyambut baik hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun terhadap Binance dan Zhao, seorang miliarder yang tinggal di luar jangkauan AS di Uni Emirat Arab.

“Ini adalah hari yang luar biasa. Penahanan sangat penting dalam kasus ini dan kami senang dengan hasilnya,” kata Jaksa AS Tessa Gorman kepada para wartawan di luar gedung pengadilan, seperti dikutip Reuters, Selasa (30/4).

Sebelum menjatuhkan hukuman, Jones menyalahkan Zhao karena menjadikan pertumbuhan dan profitabilitas Binance sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada mematuhi hukum AS. “Anda memiliki kemampuan, kemampuan keuangan, dan kekuatan orang untuk memastikan bahwa setiap peraturan harus dipatuhi, dan Anda gagal dalam kesempatan itu,” katanya.

Zhao, 47 tahun, tidak terlihat bereaksi setelah mendengar hukumannya. Dia mengenakan setelan jas dan dasi biru tua di ruang sidang, dengan ibu dan beberapa anggota keluarga lainnya yang hadir. Pengacara pembela telah meminta masa percobaan.

“Kejahatan harus dibayar, itu adalah pesan yang disampaikan hari ini,” tulis Dennis Kelleher, kepala kelompok advokasi reformasi keuangan Better Markets, dalam sebuah surat elektronik. Ia mencatat bahwa Zhao masih bisa mempertahankan kekayaannya yang sangat besar.

Zhao Meminta Maaf

Jaksa penuntut mengatakan Binance menggunakan model “Wild West” yang menyambut baik para penjahat. Binance tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan kelompok-kelompok teroris yang ditunjuk termasuk Hamas, al-Qaeda, dan ISIS.

Mereka juga mengatakan bahwa bursa Zhao mendukung penjualan materi pelecehan seksual anak dan menerima sebagian besar hasil ransomware. Binance setuju untuk membayar denda sebesar US$4,32 miliar (Rp 68,69 triliun). Zhao juga membayar denda kriminal sebesar U$50 juta ditambah US$50 juta sehingga total US$ 100 juta (Rp 1,59 triliun) kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS.

“Saya minta maaf. Saya percaya langkah pertama untuk bertanggung jawab adalah dengan mengakui kesalahan sepenuhnya,” kata Zhao kepada hakim sebelum dijatuhi hukuman. Ia mengaku gagal menerapkan program antipencucian uang yang memadai. "Saya menyadari keseriusan kesalahan itu sekarang.”

Sebagian besar kesalahan Binance, termasuk kontrol pencucian uang yang lemah, pertama kali dilaporkan oleh Reuters.

Zhao akan menyerahkan diri secara sukarela untuk menjalani hukumannya, kemungkinan besar di pusat penahanan dekat Bandara Internasional Seattle-Tacoma.

“Tidak memprioritaskan kepatuhan adalah beberapa tingkat di bawah niat kriminal. Ini buruk, tetapi masih di bawah persyaratan yang biasa untuk niat tertentu yang akan membenarkan hukuman selama bertahun-tahun," kata Robert Frenchman, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam kejahatan kerah putih.

Tetapi mengingat skala pelanggaran Binance dan denda besar yang dikenakan, Zhao seharusnya tidak mengharapkan masa percobaan atau penahanan di rumah.

Sinyal Jelas untuk Calon Penjahat Lainnya

Jaksa penuntut telah mengatakan kepada hakim bahwa hukuman yang berat akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada calon penjahat lainnya. “Kami tidak mengatakan bahwa Tuan Zhao adalah Sam Bankman-Fried atau dia adalah monster,” kata Jaksa Kevin Mosley. Namun perilaku Zhao, bukanlah sebuah kesalahan. "Ini bukanlah sebuah kesalahan peraturan.”

Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance pada bulan November 2023. Pada saat itu, Zhao dan bursa yang ia dirikan pada tahun 2017 mengaku menghindari persyaratan pencucian uang di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Dalam mencari masa percobaan, pengacara pembela mengatakan bahwa orang lain yang mengakui kesalahan serupa, termasuk pendiri BitMEX Arthur Hayes, tidak dipenjara.

"Zhao ingin membuat perbedaan di dunia, tetapi membuat kesalahan," kata pengacara pembela Mark Bartlett. Jones mengatakan bahwa hukuman tiga tahun yang diminta oleh jaksa penuntut tidak tepat karena mereka tidak menunjukkan bahwa Zhao mengetahui sebelumnya tentang aktivitas ilegal.

“Selalu saja pemerintah meminta lebih dari yang mereka pikir akan mereka dapatkan. Melampaui pedoman untuk seorang pemohon adalah hal yang sangat agresif,” katanya.

Beberapa maestro kripto lainnya juga berada dalam bidikan pihak berwenang AS setelah jatuhnya harga kripto pada tahun 2022 yang mengungkap penipuan dan pelanggaran di seluruh industri.