Berita Pencucian uang Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pencucian uang dari judi online, menyita Rp 530 miliar, memblokir 197 rekening, dan menangkap dua tersangka

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut pencucian uang terbesar di dunia terjadi saat berlangsungnya Pileg dan Pilpres di Indonesia.

Harvey Moeis, terdakwa dalam dugaan korupsi timah, diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli Porsche 911 Speedster Caprio senilai Rp 13,18 miliar sebagai bagian dari tindakan pencucian uang.

Bank Indonesia mengembangkan BI-Payment Clear dan BI-Payment Info untuk memperkuat pencegahan fraud dan management risiko dalam transaksi keuangan.

Interpretasi hukum yang baru mengklasifikasikan transaksi aset virtual, termasuk yang dilakukan melalui pertukaran kripto, sebagai tindakan yang menutupi sumber dan sifat hasil kejahatan.

KPK akan menggelar penyidikan TPPU atau tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset dari hasil korupsi dana hibah APBD Jatim.

Para pencuci uang menggunakan berbagai metode seperti pencampur kripto, jembatan lintas rantai, dan “lompatan” antardompet untuk menyembunyikan aliran dana.

Family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang seperti di Singapura.

Pembentukan family office berpotensi menjadi sarang pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Pada kasus di Singapura, 6 family office terseret kasus pencucian uang senilai US$ 3 miliar.

Pemerintah Singapura membatalkan insentif pajak untuk enam single family office (SFO), karena mereka terlibat dalam skandal pencucian uang sebesar Rp 36,23 triliun.

KPK memanggil adik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tenri Angka Yasin Limpo. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) SYL.

Tim penyidik KPK menyita sebuah rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bagaimana hubungan dengan dugaan korupsi Syahrul Limpo?

Artis Sandra Dewi enggan memberikan penjelasan terkait pemeriksaan dengan Kejagung hari ini.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apa pertimbangannya?

Hukuman bagi mantan CEO Binance ini jauh lebih ringan daripada vonis 25 tahun penjara yang diterima Sam Bankman-Fried pada bulan Maret lalu.