Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apa pertimbangannya?
Data Crypto Crime Report menemukan indikasi pencucian uang melalui aset kripto secara global sebesar US$8,6 miliar pada 2022 atau setara Rp 139 triliun.
Presiden Jokowi menandatangani Keppres Nomor 14 Tahun 2024 tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada FATF, sebuah organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang.
Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga di PT Timah Tbk. Bagaimana temuan baru Kejagung?
Tudingan ini datang dari organisasi bernama National Corruption Watch atau NCW. Ketua NCW, Hanifa Sutrisna menduga ada aliran dana ratusan miliar masuk kantong Raffi Ahmad dan RANS.
Mahfud MD bersama Satgas TPPU mengungkap transaksi janggal pada kasus impor emas senilai Rp 189 triliun. Karena mundul dugaan kasus ini terkait tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pajak.
PPATK menemukan adanya peningkatan dugaan tindak pidana pencucian uang hingga 100% pada semester II-2023. Dugaan tersebut terkait dana kampanye Pemilu 2024.
PPATK menemukan transaksi janggal terkait pemilu 2024. Transaksi itu naik 100%, salah satunya berasal dari aliran dana tambah ilegal dan kejahatan lingkungan lainnya.