Jual Rokok Ilegal ke Korut, Induk Bentoel Didenda Rp 8,9 Triliun
Perusahaan induk PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), British American Tobacco (BAT) didenda senilai US$ 600 juta atau sekitar Rp 8,90 triliun dengan asumsi kurs rata-rata Rp 14.839 per dolar AS karena menjual produk tembakau ke Korea Utara yang melanggar sanksi Amerika Serikat.
BAT menyatakan kesiapannya untuk membayar denda tersebut bersamaan dengan pengumuman tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.
Mengacu pada keterangan jaksa, konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu Korea Utara melakukan sekitar 280 transfer kawat melalui perusahaan terafiliasi dengan total lebih dari $341 juta.
"Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal," seperti dikutip dari laporan CNN International, Rabu (26/4).
British-American Tobacco Marketing Singapore (BATMS), dan perusahaan induknya, British American Tobacco (BAT) — yang memiliki Lucky Strike, Dunhill, dan merek rokok lainnya — memindahkan pendapatan bisnis ratusan juta dolar dari Korea Utara melalui anak usaha atau front company.
Perjanjian tersebut memungkinkan kedua perusahaan, BAT dan BAMTS menghindari tuntutan pidana jika mereka memenuhi perjanjian tertentu, termasuk memperbaiki program kepatuhan sanksi mereka dan melanjutkan kerja sama dengan Departemen Kehakiman.
“(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian sipil dengan (Departemen Keuangan),” kata perusahaan dalam sebuah pernyataan.
“Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah $635.241.338 ditambah bunga.”
"Atas nama BAT, kami sangat menyesali kesalahan yang timbul dari sejarah aktivitas bisnis yang menyebabkan penyelesaian ini, dan mengakui bahwa kami gagal memenuhi standar tertinggi yang diharapkan dari kami," kata kepala eksekutif BAT, Jack Bowles.
BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara disebut membuat perusahaan patungan pada tahun 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik.
Pada tahun 2007, jaksa mengatakan, BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.
Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara. Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan Cina untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan perusahaan depan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.