Pengakuan Bos Robot Trading DNA Pro soal Skema Ponzi
Berdasarkan perbuatan tersangka, penyidik menjerat Daniel dengan Pasal 106 juncto Pasal 54 dan Pasal 105 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.
Termasuk Daniel, tim penyidik hingga kini telah menetapkan 14 tersangka. Mereka adalah:
- RK sebagai Founder tim Founder RUDUTZ;
- RS sebagai Co-Founder tim Founder RUDUTZ;
- DT sebagai Exchanger tim Founder RUDUTZ;
- YTS sebagai Founder tim Founder 007;
- FYT sebagai Co-Founder tim Founder 007;
- RL sebagai Founder dan Exchanger tim Founder Gen;
- JG sebagai Founder dan Exchanger tim Founder Octopus dan Exchanger tim Founder 007;
- SR sebagai Co-Founder tim Founder Octopus,
- HAS sebagai Branch Officer Manager DNA PRO BALI (tim founder central), dan
- MA sebagai pihak yang turut serta membantu tersangka ST dan JG dalam melakukan TPPU.
Sementara tiga lainnya sedang diburu dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka adalah Daniel Zii, yang menjadi pemilik DNA Pro. Kemudian, Ferawati alias Fei sebagai pendiri perusahaan, dan Devinata Gunawan selaku co-founder.
“Ketiga tersangka masih dalam pencarian yang diduga ada di luar negeri,” ujar Whisnu.
Tak hanya memburu tersangka, polisi telah memblokir 64 rekening dengan nilai total mencapai Rp 105,5 miliar. Selanjutnya menyita uang tunai sebanyak Rp Rp 112,5 miliar, emas 20 kilogram, satu unit hotel, satu unit rumah, dan 14 mobil mewah.
Besaran aset yang disita ke depannya berpotensi bertambah, karena tim penyidik juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aset dan transaksi keuangan para tersangka di dalam maupun luar negeri. “Yang penting bagaimana mencari sebanyak-banyaknya barang bukti dan akan dikembalikan semuanya kepada para korban,” ungkap Whisnu.
Secara global, tercatat terjadi peningkatan rata-rata nilai kerugian akibat kejahatan di dunia maya mencapai 51,7% per tahun. Berikut datanya:
