Regulator AS Gugat Binance dan Pendirinya Terlibat Jaringan Penipuan
Binance yang pada akhirnya dikendalikan oleh Zhao mengatakan bahwa gugatan itu tidak dapat dibenarkan oleh fakta, hukum, atau oleh preseden komisi.
Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, anjlok hingga 6% akibat kabar ini hingga ke level terendah dalam hampir tiga bulan. Cryptocurrency BNB Binance sendiri yang merupakan terbesar keempat di dunia berdasarkan ukuran pasar, turun lebih dari 5%.
Pelaku pasar mengatakan tuduhan SEC dapat membuat Binance tergopoh-gopoh. Binance mendominasi perdagangan kripto dan memproses perdagangan senilai sekitar $65 miliar per hari pada tahun lalu.
Laporan bulan Maret dari CCData menunjukkan bahwa pangsa pasar spot Binance di seluruh bursa papan atas turun untuk pertama kalinya dalam lima bulan menjadi 57,7% dari 62,0% di bulan Februari. Namun, volume perdagangan derivatifnya naik.
"Saya pikir ada risiko besar di sini yang bisa melumpuhkan Binance," kata Ed Moya, analis pasar senior di Oanda.
Keluhan SEC adalah yang terbaru dari serangkaian masalah hukum Binance. Perusahaan ini juga digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS pada Maret karena mengoperasikan apa yang menurut regulator merupakan pertukaran "ilegal" dan program kepatuhan "palsu" Binance juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
Perusahaan induk Binance didirikan di Shanghai pada tahun 2017 oleh CEO Zhao, seorang warga negara Kanada yang lahir dan dibesarkan di Tiongkok hingga usia 12 tahun. Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini mengatakan tidak memiliki kantor pusat dan telah menolak untuk menyebutkan lokasi utama Binance.com.
SEC, sebagaimana laporan yang juga telah ditulis Reuters sebelumnya, menuduh bahwa Zhao merancang dan menerapkan rencana untuk secara diam-diam menghindari undang-undang AS. SEC mengatakan miliaran dolar dana pelanggan Binance dicampur, atau dicampur dengan dana perusahaan di rekening bank entitas yang dikendalikan oleh Zhao, kemudian ditransfer ke perusahaan perdagangan, Merit Peak, yang juga dikendalikan oleh Zhao. Hal ini melanggar undang-undang AS.
Binance membantah mencampur dana pelanggan dan dana perusahaan, dengan mengatakan bahwa pengguna yang mengirim uang ke akun tidak melakukan setoran melainkan membeli token kripto terkait dolar yang dipesan lebih dahulu dari Binance.
