Fraud

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, percepatan digitalisasi perlu diimbangi dengan peningkatan literasi, keamanan dan perlindungan konsumen.

OJK mengakui industri pinjol diwarnai tren peminjam sengaja gagal bayar maupun curang (fraud). Berikut daftar startup fintech lending yang menghadapi dugaan fraud.

Sejumlah startup yang tumbuh pesat pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo kini tersandung kasus dugaan kecurangan atau fraud.

Komdigi buka suara soal dugaan salah satu startup payment gateway melakukan fraud atau kecurangan.

Skandal tersebut melibatkan perusahaan ekspor lokal berskala menengah dengan nilai kredit US$ 78,5 juta atau Rp 1,28 triliun (kurs Rp 16.298 per US$).

PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan fraud yang diajukan oleh J Trust Bank Indonesia Tbk terhadap pemegang saham dan direksi perusahaan.

Dugaan fraud atau kecurangan dalam startup unicorn perikanan eFishery berimbas Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK). Manajemen eFishery dikabarkan memangkas 90% dari 1.500 karyawan.

Startup perikanan eFishery menghentikan operasional setelah terbongkarnya dugaan manipulasi berupa penggelembungan laporan keuangan.

BI menekankan pentingnya masyarakat untuk menjaga kode keamanan seperti PIN dan OTP demi mencegah penyalahgunaan data dan kerugian finansial yang signifikan.

LinkAja memperbarui sistem deteksi fraud untuk memblokir akun dan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Hal ini sebagai komitmen perusahaan terhadap keamanan dan kepatuhan regulasi.

Bank Indonesia mengindentifikasi 689 akun dan 123 URL yang terlibat dalam judi online. BI kemudian melakukan langkah tegas melalui pemblokiran dan penutupan akun terkait.

Bank Indonesia mengembangkan BI-Payment Clear dan BI-Payment Info untuk memperkuat pencegahan fraud dan management risiko dalam transaksi keuangan.

Kasus-kasus fraud yang terjadi di industri asuransi seperti Kresna Life membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi menurun.

Eks karyawan Bank Jago berinisial IA membobol 112 rekening nasabah untuk bayar utang dan jalan-jalan keluarga.

Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana dalam kasus ini.