Berita TPPU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apa pertimbangannya?

Aktris Sandra Dewi diperiksa di Kejaksaan Agung RI (Kejagung) kurang lebih 5 jam, pada Kamis (4/4).

Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga di PT Timah Tbk. Bagaimana temuan baru Kejagung?

Satuan tugas (satgas) ini dibentuk Ketua Satgas TPPU Mahfud MD pada April 2023.

KPK mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Apa alasannya?

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara. Hukuman untuk Rafael sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa. Berapa denda yang dibayar?

KPK menetapkan mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) Catur Prabowo sebagai tersangka. Bagaimana duduk perkara yang membelit perusahaan pelat merah itu?

Bos Mayapada Hospital Grace Tahir baru saja menjadi saksi dalam kasus dugaan pencucian uang oleh eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Indonesia menjadi anggota Organisasi Anti Pencucian Uang Global atau Financial Action Task Force (FTAF) pada Juni 2023.

Mahfud menargetkan penggodokan rencana aksi anti pencucian uang rampung pada 21 April 2023.

Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memastikan akan kembali memeriksa dugaan pelanggaran terkait temuan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun soal ekspor impor emas. Temuan itu merupakan

DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menkopolhukam Mahfud mengklarifikasi dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Bagaimana reaksi Mahfud?

Komisi Hukum DPR mengusulkan pembentukan pansus mengusut adanya transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun terkait Kementerian Keuangan. Apa yang diharapkan dengan pembentukan Pansus?

KPK menetapkan kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka.dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di sisi lain DPR meminta Jokowi memecat Gazalba.