Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Agung RI sebagai Istri Tersangka TPPU
Aktris Sandra Dewi diperiksa di Kejaksaan Agung RI (Kejagung) kurang lebih 5 jam, pada Kamis (4/4).
19 November 2024
Berita TPPU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id
Selain Korupsi, Kejagung Jerat Harvey Moeis Tersangka TPPU Kasus Timah
Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga di PT Timah Tbk. Bagaimana temuan baru Kejagung?
Mahfud Pastikan Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Resmi Selesai
Satuan tugas (satgas) ini dibentuk Ketua Satgas TPPU Mahfud MD pada April 2023.
Satgas TPPU Berakhir, Mahfud MD Ungkap Kasus Transaksi Janggal Rp349 T
Satgas TPPU yang dibentuk pada April tahun lalu ini bertugas menelusuri perihal transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
KPK Tak Terima Vonis Rafael Alun, Apa Alasan Ajukan Banding?
KPK mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Apa alasannya?
Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Divonis 14 Tahun, Terbukti Lakukan TPPU
Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara. Hukuman untuk Rafael sama dengan tuntutan yang diajukan Jaksa. Berapa denda yang dibayar?
KPK Tetapkan Eks Dirut Amarta Karya Tersangka Pidana Pencucian Uang
KPK menetapkan mantan Direktur PT Amarta Karya (Persero) Catur Prabowo sebagai tersangka. Bagaimana duduk perkara yang membelit perusahaan pelat merah itu?
Profil Grace Tahir, Anak Konglomerat Jadi Saksi Kasus TPPU Rafael Alun
Bos Mayapada Hospital Grace Tahir baru saja menjadi saksi dalam kasus dugaan pencucian uang oleh eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Mahfud Optimistis Indonesia Gabung FATF Juni 2023, Apa Itu?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Indonesia menjadi anggota Organisasi Anti Pencucian Uang Global atau Financial Action Task Force (FTAF) pada Juni 2023.
Indonesia Akan Masuk Organisasi Anti Pencucian Uang Dunia di Juni 2023
Mahfud menargetkan penggodokan rencana aksi anti pencucian uang rampung pada 21 April 2023.
Mahfud akan Usut Ulang Transaksi Mencurigakan Rp 189 T soal Emas
Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memastikan akan kembali memeriksa dugaan pelanggaran terkait temuan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun soal ekspor impor emas. Temuan itu merupakan
DPR Panggil Komite TPPU Pekan Ini, Mahfud Siap Buka Transaksi Rp 349 T
DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menkopolhukam Mahfud mengklarifikasi dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Bagaimana reaksi Mahfud?
DPR Pertimbangkan Bentuk Pansus Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun
Komisi Hukum DPR mengusulkan pembentukan pansus mengusut adanya transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun terkait Kementerian Keuangan. Apa yang diharapkan dengan pembentukan Pansus?
KPK Tetapkan Gazalba Saleh Tersangka TPPU, DPR Setujui Pemecatan
KPK menetapkan kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka.dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di sisi lain DPR meminta Jokowi memecat Gazalba.
DPR Tunda Rapat dengan Mahfud Soal Transaksi Rp 300 Triliun, Ada Apa?
Rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan Menkopolhukam Mahfud MD ditunda. Padahal Mahfud menyatakan siapvmembeberkan seluruh data transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu. Kenapa RDP Ditunda?
