Berita TPPU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Febrie Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita barang bukti pada penyidikan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT PLN, PT Asabri dan PT Krakatau Steel

Kejagung menyita Hotel Ayaka Suites di Karet Pedurenan, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12), terkait dugaan TPPU Iwan Kurniawan Lukminto selaku mantan Wadirut Sritex.

Kejagung telah menyita tanah dan bangunan milik MRC, tersangka kasus TPPU terkait korupsi tata kelola minyak di Pertamina, sebagai bagian dari pengusutan yang berlangsung sejak 2012 hingga 2023.

Pasal 72 ayat (2) UU TPPU mengecualikan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang oleh penegak hukum.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memproses penerbitan red notice terhadap Cheryl Darmadi,tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan korupsi kegiatan usaha Duta Palma.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, intensif mendalami kasus perdagangan tanaman dan satwa liar, termasuk hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Kejaksaan Agung menyita Rp 479 miliar dari PT Darmex Plantations terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari korupsi, melibatkan transfer dana ke Hong Kong.

Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi timah, dicurigai menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Mini Cooper untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

FPI dan Polri bekerja sama untuk melacak TPPU termasuk dalam bentuk kripto. Salah satu caranya, menggunakan media sosial.

KPK berhasil menyita dan menyetor Rp 40,5 miliar ke kas negara dari tindak korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, termasuk uang rampasan dari kasus TPPU.

KPK memanggil adik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tenri Angka Yasin Limpo. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) SYL.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil penyanyi Nayunda Nabila menjadi saksi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Hakim Agung non aktif Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU dengan total senilai Rp 25,9 miliar terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Bagaimana dakwaannya?

KPK mengungkapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang senilai Rp 239 miliar. Bagaimana temuannya?