Berita TPPU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan Menkopolhukam Mahfud MD ditunda. Padahal Mahfud menyatakan siapvmembeberkan seluruh data transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu. Kenapa RDP Ditunda?

Drama penemuan harta tak wajar wajar para abdi negara di dalam Kemenkeu berujung pada dugaan TPPU yang diungkap PPATK.

PPATK mengklarifikasi transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan merupakan indikasi dugaan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pegawai Kemenkeu.

PPATK menyerahkan rekapitulasi data terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2009-2023 kepada Kementerian Keuangan, pada Senin (13/2/2023).

Bawaslu minta PPATK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau aliran dana ilegal terkait penyelenggaraan pemilu.

KPK mengapresiasi temuan baru tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diungkap PPATK

KPK akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk memulihkan keuangan negara melalui 'asset recovery'.

Gugus Tugas dibentuk untuk mempercepat Indonesia menjadi anggota FATF.

Indonesia akan mendapatkan evaluasi oleh tim dari FATF pada Juli hingga Agustus 2022.

Vanessa Khong dan ayahnya hari ini (14/4) diperiksa sebagai tersangka. Keduanya diduga telah menerima aliran dana miliaran rupiah dari Indra Kenz

Mahfud menilai tindakan pelaku kejahatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap instrumen investasi yang sudah dilindungi hukum.

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Penetapan tersangka ini pengembangan kasus suap pajak.