Berita Pencucian uang Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah Singapura membatalkan insentif pajak untuk enam single family office (SFO), karena mereka terlibat dalam skandal pencucian uang sebesar Rp 36,23 triliun.

KPK memanggil adik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Tenri Angka Yasin Limpo. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) SYL.

Tim penyidik KPK menyita sebuah rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bagaimana hubungan dengan dugaan korupsi Syahrul Limpo?

Artis Sandra Dewi enggan memberikan penjelasan terkait pemeriksaan dengan Kejagung hari ini.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apa pertimbangannya?

Hukuman bagi mantan CEO Binance ini jauh lebih ringan daripada vonis 25 tahun penjara yang diterima Sam Bankman-Fried pada bulan Maret lalu.

Data Crypto Crime Report menemukan indikasi pencucian uang melalui aset kripto secara global sebesar US$8,6 miliar pada 2022 atau setara Rp 139 triliun.

Presiden Jokowi menandatangani Keppres Nomor 14 Tahun 2024 tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada FATF, sebuah organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang.

Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus korupsi tata niaga di PT Timah Tbk. Bagaimana temuan baru Kejagung?

Tudingan ini datang dari organisasi bernama National Corruption Watch atau NCW. Ketua NCW, Hanifa Sutrisna menduga ada aliran dana ratusan miliar masuk kantong Raffi Ahmad dan RANS.

Mahfud MD bersama Satgas TPPU mengungkap transaksi janggal pada kasus impor emas senilai Rp 189 triliun. Karena mundul dugaan kasus ini terkait tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pajak.

PPATK menemukan transaksi janggal terkait pemilu 2024. Transaksi itu naik 100%, salah satunya berasal dari aliran dana tambah ilegal dan kejahatan lingkungan lainnya.

Polri kembalikan kerugian negara senilai Rp 3,74 triliun terkait pencucian uang sejak 2022-2023.

PPATK Setop Transaksi 1.914 Rekening di 2023, Terkait Pencucian Uang dan Terorisme hingga Oktober 2023.

Atas pelanggaran tersebut, Binance yang merupakan bursa mata uang kripto terbesar di dunia menyetujui untuk membayar denda hingga US$4,3 miliar.