Berita Dana Syariah Indonesia Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia atau DSI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan hingga TPPU dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh kepolisian pada hari ini (9/2).

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) bersama para lender pada Sabtu (7/2). Rapat ini digelar setelah Kepolisian menetapkan tiga petinggi sebagai tersangka.

Bareskrim Polri menetapkan petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sebagai tersangka kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

PPATK menemukan beberapa kasus dugaan penipuan termasuk di startup pinjaman daring atau pinjol, dengan skema ponzi. Mayoritas hasil kejahatan dikonversi menjadi kripto Rp1,08 triliun dan 13,5 Bitcoin.

Paguyuban lender Dana Syariah Indonesia mengungkapkan ada dua anggota yang meninggal dunia saat menunggu proses pengembalian dana.

Kepolisian menaikkan status kasus gagal bayar fintech PT Dana Syariah Indonesia ke penyidikan setelah menemukan indikasi pidana. Pihak berwenang menemukan adanya skema Ponzi berkedok syariah.

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan selama 16 jam di kantor Pusat Dana Syariah Indonesia. Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari bukti dugaan tindakan penggelapan dana nasabah.

Kasus dugaan fraud yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia ditaksir merugikan lebih dari 4.000 nasabah senilai Rp 1,4 triliun.

OJK akan berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri mengenai hasil penggeledahan kantor Dana Syariah Indonesia yang dilakukan oleh kepolisian.

Sejumlah startup pinjaman daring atau pinjol, seperti Dana Syariah Indonesia, Investree, TaniFund hingga Akseleran menghadapi gagal bayar lender alias pemberi pinjaman. Bagaimana prospek bisnis ini?

Dana Syariah Indonesia buka suara terkait tuduhan membuat proyek fiktif dan skema ponzi yang merugikan lender. Startup fintech lending syariah ini dilaporkan ke kepolisian oleh OJK.

Dana Syariah Indonesia tengah diselidiki terkait dugaan fraud alias kecurangan dengan modus proyek fiktif dan skema ponzi. Bagaimana nasib uang lender atau pemberi pinjaman?

Dana Syariah Indonesia diduga membuat proyek fiktif dan menjalankan skema ponzi. Kepolisian sudah masuk tahap penyidikan terkait hal ini. Berikut kronologinya.

OJK melaporkan kasus dugaan fraud atau kecurangan PT Dana Syariah Indonesia ke Bareskrim Polri.

PPATK membenarkan telah memblokir transaksi di rekening Dana Syariah Indonesia alias DSI. Berikut analisis yang dilakukan PPATK.