PPATK: PPATK: Rp 1,7 Triliun Dana ACT, Separuh Lebih ke Entitas Terafiliasi

PPATK meminta masyarakat berhati-hati dalam mencari platform donasi. Apa saja tipsnya?

Korban investasi bodong Binomo dan robot trading disebut jangan berharap uangnya kembali karena sudah disamarkan dalam berbagai jenis aset.

Indonesia akan mendapatkan evaluasi oleh tim dari FATF pada Juli hingga Agustus 2022.

Jokowi mengatakan tantangan pemerintah menghadapi modus dan bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK adalah lembaga independen yang mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

PPATK menduga afiliator menggunakan rekening atas nama orang lain (nominee) untuk menampung dana yang berasal dari investasi ilegal dengan nominal hingga triliunan rupiah.

Total aset kripto Indra Kenz yang dibekukan PPATK mencapai Rp 38 miliar.

PPATK menilai korupsi pada pajak karbon dapat menurunkan efektivitas pajak pada pelaku usaha, sehingga membuat target karbon net sink pemerintah menjadi tidak terwujud.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut narkotika, peredaran barang palsu, serta kejahatan iklim menjadi penyumbang terbesar perputaran uang gelap atau illicit financing.

Pada 2021 kejahatan lingkungan menjadi salah satu kejahatan paling besar di dunia dengan kerugian secara global mencapai Rp 1.540 triliun.

Mahfud menilai tindakan pelaku kejahatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap instrumen investasi yang sudah dilindungi hukum.

Total PPATK telah memblokir 275 rekening yang diduga terkait investasi ilegal, dengan jumlah transaksi mencapai Rp502,88 miliar

PPATK bekerja sama dengan 5 Financial Intelligence Unit di luar negeri.

PPATK akan melakukan audit bersama dengan Bappepti terhadap pedagang aset fisik kripto untuk memitigasi risiko penyalahgunaan transaksi dan potensi tindak pidana pencucian uang.